尊龙凯时官方入口近日，一份疑似湖南华莱生物科技有限公司(简称“华莱”)的内部通知(如下图)流出，引发大量关注。通知内容称，鉴于权健事件的影响，华莱公司要求内部不再宣称黑茶能治病、停止招商会等所有会议、不“分享财富”、茶馆不聚集人员且不遗留宣传资料。

　　以上通知中所说的黑茶，全名“华莱健黑茶”。由以上图片内容可推测，华莱健黑茶可能在以往的日常运营中就存在虚假宣传、拉人头等问题。

　　身处河南郑州的赵丽(化名)告诉时间财经，她在前一段时间就被华莱健黑茶“茶馆”人员以“喝(黑)茶喝的各种疾病都好了”等话术，骗入华莱健黑茶传销组织。

　　赵丽称，华莱内部有一个“超级营销模式”。买茶的只是茶客，要想成为能赚钱的茶商，必须购买1份(4980元)到4份(19920元)黑茶成为会员。成为会员之后，就可以通过发展下线的方式逐步升级，级别从销售组组长一直往上，到经营组组长、黄金董事、红宝石董事、翡翠董事、钻石董事、荣誉董事，可相应获得800元、5000元和10000元不等的奖励，根据级别享受公司2%到7%不等的分红。

　　据已经晋升至销售组组长的华莱健黑茶传销维权者刘浅(化名)提供的信息，目前参与华莱健黑茶传销的人员在全国约有几十万人。在这些维权者中，赵丽的损失金额不算多，只是入门级。据部分媒体报道，一些华莱健黑茶传销人员已经倾家荡产、负债累累。

　　更重要的是，华莱健黑茶传销导致涉事人员家庭矛盾甚至夫妻离婚的现象极为普遍，而华莱健黑茶对产品功效的虚假宣传，可能导致病人错过最佳治疗期。

　　华莱健黑茶在传销江湖早已“声名远播”。在2018年7月15日人民日报公布的“102个传销组织名单”中，华莱健黑茶赫然与传销界大名鼎鼎的“1040工程”并列名单首页。

　　据不完全统计，从2010年开始，先后有辽沈晚报、新疆电视台、青海电视台、山东电视台、深圳电视台、湖南都市频道、海南电视台等多家媒体和电视台报道过“华莱健黑茶传销”问题。2016年，山东公共频道的“315晚会”主题活动之一报道的就是“华莱健黑茶传销”问题。

　　在中国裁判文书网中，华莱涉及的传销案件有27起。最新案件为2018年3月12日发布的山东省青岛市中级人民法院的裁决，内容明示称，湖南华莱生物科技有限公司的‘自我消费和互助式分销’经营模式涉嫌传销或变相传销。而早在2013年，湖南省武冈市人民检察院依法判定武冈市华莱健黑茶分店涉嫌传销。

　　除了刑事判决，针对华莱传销的行政曝光及处罚也陆续发生。2015年，河南省登封市工商局通过调查取证之后，发布文件认定华莱黑茶在登封从事传销活动的事实。2018年1月19日，河南省汝州市工商局在“打击传销百日集中整治行动安排部署会”上传达了《关于对以华莱健安化黑茶为载体的传销活动进行查出的通知》的文件。

　　多名华莱健黑茶传销维权者向时间财经表示，在此前的刑事案件中，华莱多次称并不知道茶馆采用传销模式销售茶叶，把责任推给茶馆，成功甩锅。《投资者网》研究员查阅27起湖南华莱涉嫌传销的案件发现，传销刑事案件最终受到惩罚的往往是在各地用自己钱开设门店的茶商，而不是湖南华莱生物科技有限公司。

　　即使是茶馆，面对工商等部门的调查时，也表现出了很强的“反侦察能力”，导致取证困难。部分维权者告诉时间财经，“此前曾向当地工商部门举报华莱健黑茶，但工商部门前往调查之后，并未发现证据。”比如，2018年8月，在对海南省儋州市、海口市的两起华莱健黑茶涉嫌传销案件进行调查时，两地工商部门均对媒体表示，取证环节是最终定性和查处的难点。

　　部分维权者则认为，不排除一种可能：因为华莱是湖南安化当地纳税大户等原因，所以当地对华莱采取了保护措施。

　　公开资料显示，华莱是安化黑茶产业的标杆企业，在安化100多家茶厂中，是龙头企业之一。近年来，华莱先后获得了安化县纳税先进单位、纳税十强、湖南省高新技术企业、湖南省农业产业化龙头企业、湖南茶叶增收十强企业、湖南省著名商标、中国驰名商标、中国茶叶行业百强企业等荣誉称号。华莱总部门口甚至还挂着“安化县公安局重点保护企业”的牌匾。

　　安化县当地一直将黑茶产业作为扶贫的重点项目，而在华莱生物的官网上，关于黑茶扶贫的新闻也比比皆是。在2018年的两会上，华莱生物董事长陈社强以湖南省人大代表的身份出现在大大小小的地方卫视中，并以黑茶产业代表的身份表示要“让黑茶进入广大消费者的茶杯中”。

　　此前曾有媒体报道称，2012年，湖南某地公安部门曾对华莱公司立案调查，涉及金额约20亿元，包括华莱生物董事长陈社强、总裁张先枚、总经理龙明华均卷入案中，但最终案件却不了了之，具体原因尚不明。

　　胡杨提供的购物网站截图，明确显示了网站对“超级营销模式”各级别人员的管理规定。

　　胡杨曾打电话给华莱客服确认此事，客服表示，华莱公司没有在网站上授权卖产品，买茶只能到当地的专卖店，网站上买的茶和公司无关，并不知晓是什么网站。

　　但胡杨从ICP备案中查询到，的主办单位就是湖南华莱生物科技有限公司。胡杨认为，“这足以说明华莱知道茶馆做传销，且华莱是茶馆所使用的传销模式的设计者和运营者。”

　　1月23日，广东省公安厅公布护航金融“利剑行动”的成果，2018年广东全省共立经济犯罪案件20670余宗，同比下降5.0%，破案12090余宗，刑拘16790余人，逮捕9940余人，移诉人数12150余人，分别同比上升3.5%、22.1%、19.0%、18.1%，呈现“一降四升”的良好趋势，有力维护了经济安全和社会稳定。

　　其中，广州“云联惠”特大传销案，2018年5月份全国统一收网后，一共抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额达500亿元，并且在全国范围内共有会员896万人。该案成为建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。

　　此前，广州市公安局曾通报称，经查以黄某为首的该团伙成立广东云联惠网络科技有限公司，并依托该公司“云联商城”，以“消费全返”等为幌子，采取拉人头、交纳会费、积分返利等方式引诱人员加入，骗取财物，严重扰乱经济社会秩序，涉嫌组织、领导传销活动犯罪。警方开展收网行动中，黄某等多名主要犯罪嫌疑人落网。

　　随后，国内多地陆续开庭审理“云联惠案”。2018年10月份，广西壮族自治区贵港市覃塘区人民法院以组织、领导传销活动罪，判处罗某有期徒刑五年十一个月，并处罚金22万元；杨某有期徒刑五年十一个月，并处罚金22万元；车某有期徒刑五年九个月，并处罚金25万元；庞某有期徒刑五年八个月，并处罚金19万元；陈某有期徒刑五年六个月，并处罚金15万元；钱某有期徒刑五年三个月，并处罚金10万元。

　　这也是“云联惠”传销案宣判的首例案件。据该法院披露，上述人员以推广光伏发电为名，利用在广州某能源科技有限公司里建立的资金投资平台，以静态奖励和动态奖励为诱饵，通过拉人头方式发展下线并从中提成非法获利，并且吸收并转移了大量的传销资金。

　　2018年5月8日，公安部统筹指挥全国31个省、自治区、直辖市公安机关对广东主办的“云联惠”特大传销案开展全国统一收网行动，共抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额达500亿元。在全国范围内，共有会员896万人。经查，该传销组织通过建立“云联商城”电子网络交易平台，以“消费全返”为噱头，运用传销模式大肆发展会员和代理商。该案是建国以来立案查处的涉及范围最广、涉及层级最多、涉及金额最大、涉及人数最多的一起涉众型经济犯罪案件。

　　2018年7月14日，深圳市公安局南山分局对深圳投之家金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人18人，涉案资金达51亿余元。案发后，犯罪嫌疑人赵某、曹某茹、季某忠、吴某艾等4人潜逃海外。2018年10月10日，广东省公安厅猎狐办组织缉捕小组赶赴柬埔寨开展缉捕工作，在当地警方的协助下成功将4名外逃人员抓获归案。

　　2018年7月27日，广州市公安局对礼德互联网金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经查，该公司于2013年6月起设立“礼德财富”线上投资理财平台，在未经有关部门批准的情况下，通过媒体广告等公开宣传方式，向社会不特定公众销售固定收益为7.8%-15%不等的30天至一年期质押担保理财产品(主要是玉石质押)，共吸收资金约13亿元，涉及投资人约1.7万人。案发前，主要犯罪嫌疑人郑某森潜逃境外。2018年8月，公安部猎狐办组织工作组赴柬埔寨开展缉捕工作，最终成功将郑某森缉捕归案。截至目前，该案已抓获包括一号主犯郑某森在内的犯罪嫌疑人18名。

　　2018年6月，广东省公安厅组织深圳市公安机关在深圳、揭阳两地同时展开收网行动，成功侦破“8.24”专案，抓获犯罪嫌疑人155人，捣毁窝点18个，打掉犯罪团伙7个，缴获账册、印章、U盾、银行卡、手机、电脑等书证物证一大批，冻结银行账号978个，涉及交易流水高达1700亿余元人民币。行动中，不仅重拳打击了7名“重操旧业”的累犯，切断了一条贪腐资金“洗白”后向香港、新加坡非法转移的通道，还查获银行内部职员“蛀虫”8名，其中5名直接参与非法买卖外汇犯罪。

　　2018年11月，在公安部的统一指挥下，广东省公安厅组织深圳、佛山市公安机关对长期从事非法经营证券期货活动的“股宝网”平台开展收网行动，抓获犯罪嫌疑人8名，查扣冻结资金近2000万元。经查，深圳市开天软件有限公司等5家公司在未取得从事证券交易经纪业务经营资质的情况下，自行开发、销售具有分仓配资兼杠杆功能的“股宝网”“开天时代”等炒股软件，擅自接入证券系统开展经营活动，并为散户提供高杠杆投机渠道，按交易额和次数收取手续费牟利，严重扰乱了证券市场秩序，涉案金额达3亿元。该案是全国首次侦破此类新型作案手法的非法经营证券期货案件。

　　2018年10月，广东省公安厅组织珠海、东莞、深圳市公安机关开展“利剑24号”集中收网行动，一举打掉4个虚开增值税专用发票犯罪职业团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，查扣涉案物品一大批。上述4个犯罪团伙恶意利用自贸区相关优惠政策，成立多家化工类空壳公司，大肆虚开增值税专用发票，涉案金额超20亿元，对国家造成重大税款损失。该案成功侦破后，公安机关随即联合相关部门对化工行业空壳公司开展集中整治行动，有力震慑了犯罪分子嚣张气焰，进一步规范了企业经营秩序，挽回了大量税款损失。

　　2018年8月20日，广东省公安厅组织江门市公安机关开展“利剑19号”特大虚开增值税专用发票案收网行动，共刑拘犯罪嫌疑人28名，查封涉案账户60多个，现场缴获涉案电脑50余台、手机60余部，冻结涉案人员资金账户212个、证券账户8个，冻结资金约1.2亿元。该案一举打掉活动在精密仪器进口和通讯器材销售两个领域的多个虚开增值税专用发票犯罪团伙，有力维护了正常的税收征管秩序，挽回大量国家税收损失，有效净化了同类企业的公平竞争环境。

　　2018年5月，广东省公安厅组织深圳、珠海、韶关、广州、中山等地公安机关开展专题监测预警分析，发现多起公立医院医疗器械采购项目中的串通投标犯罪线个盘踞在深圳、中山等地公立医院医疗器械采购领域的串通投标犯罪团伙，同时切断1个转移涉腐资金的通道，共抓获犯罪嫌疑人33名，查实涉嫌串通投标项目45个，涉及全国8个省82家公司，涉案金额高达2.72亿元。

　　2018年6月30日，在公安部统一指挥下，广东省公安厅组织协调深圳、东莞、惠州市公安机关对跨境大批量窃取银行卡磁条信息及密码“VPAY”专案开展统一收网行动，在广东、山东、福建以及马来西亚同步破案、同步抓捕，全链条摧毁了运营已久的跨境窃取银行卡磁条信息和非法从事跨境支付业务的犯罪网络，共抓获犯罪嫌疑人47名，查获窃取银行卡磁条信息平台5个、被窃取的银行卡磁条信息105万余条、境外POS机38个、新型银行卡磁条信息侧录器5600余个，涉案金额达10亿余元人民币。该案的成功侦破，及时消除了105万余张银行卡被盗刷的风险隐患。

　　2018年11月15日，在广东省公安厅和广州市公安局的指导下，广州市局荔湾分局对盘踞在荔湾区龙溪沙溪村、南边村的制售假冒华为等品牌手机电池的窝点开展统一收网行动，一举捣毁窝点13个，刑拘44人，查封扣押假冒电池成品6万余块、半成品80万余块，电焊机、切片机、注胶机等70台。该案一举铲除了从生产、加工到销售等环节的假冒手机电池产业链，及时消除了假手机电池的安全隐患。